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广州天河警方建设全国首个区县级反诈App!防骗宣传精准化

时间:2019-12-02 10:48:58  查看:3377
内容摘要:截至目前为止,天河区电信网络诈骗警情有所下降,立电诈案件同比下降5.33%。系统可实现诈骗警情回访工作的自动提醒,督促民警及时对被骗群众宣传安全防范知识,确保防诈骗宣传时效性。坚持标准化管理 确保反诈

10月18日,杜南记者从广州警方了解到,今年以来,广州天河警方自主开发建设了全国首个区县两级反欺诈应用,创新推出了“互联网反欺诈”工作模式,从天河反欺诈业务系统入手,在“广州天河公安”微信公众号的支持下,开展了深入的反欺诈宣传工作,从源头上阻断了反欺诈警方,有效解决了反欺诈宣传的“宣传无宣传、传播无实效”问题。据了解,该系统已于2019年4月投入试运行,并于7月正式推出推广。截至9月份,宣传活动共走访57,570个单位,扫除415,485人,开展909项现场活动,举办163场专题讲座,回访1667名被骗人员,广州天河公安微信公众号粉丝数量已超过125万。截至目前,天河区电信网络欺诈的警方情况有所下降,国有电网欺诈案件数量同比下降5.33%。

深入调查找出症结创新探索新的反欺诈模式

据了解,天河警方于2018年成立了天河区反电信网络诈骗中心和专门中队,打击新犯罪,在打击电信网络诈骗犯罪方面取得了显著成效。然而,全区电信网络犯罪频繁发生、高发的局面并没有扭转,欺诈犯罪的防范仍需加强。

为了有效遏制电信网络诈骗案件高发和频繁发生的局面,天河警方转变思路,对诈骗案件的防范进行了充分研究,坚持以问题为导向的方针,以智能新警建设为契机,按照“科技导向、系统管理、准确评估”的理念,搭建天河反诈骗业务系统项目,在多次系统功能分析会议的基础上,研究确定了系统功能模块。发展天河反欺诈业务系统(包括移动应用和计算机系统应用),通过建立配套的评估指标体系和监管机制,建立可操作、可量化、可评估的反欺诈体系。探索启动“互联网反欺诈”工作模式,打造反欺诈工作“天河样本”。

结合“互联网”思想管理反欺诈工作的平台

天河警方依托自主开发的反欺诈业务系统,通过公安网络移动警务终端,将欺诈预警、反欺诈宣传、欺诈预警分析、反欺诈宣传绩效评估等工作纳入系统管理。反欺诈业务系统包括预警提醒(包括案件转移提醒和资金冻结提醒)、案件调查、宣传预防、信息收集、统计分析、效果评估、协会外案件处理等功能。从而实现反欺诈工作的管理平台。

反欺诈系统将在派出所民警收到电信网络欺诈信息并制作案件材料后发送案件移交提醒。警方可以使用移动警察终端将案件移交给专门中队的“指尖”行动,以打击新的犯罪。打击新犯罪的专门中队将在网上完成检查和接收,从而“多数据少警力”。与此同时,当账户冻结到期时,系统将向警方发送资金更新提醒。

天河警方依托反诈骗系统,后台按照“分局-派出所-社区”三个层次自动完成全区诈骗警方情况的分类统计,并对诈骗警方情况的类型、诈骗方式、诈骗数额、被骗人员的特征等警方情况特征进行分析判断,形成直观、直观的分析判断结果。 便于警察准确掌握辖区内诈骗警察的情况和特点,为准确宣传和防范提供服务。

该系统能够实现诈骗警察回访的自动提醒,督促警察及时向被诈骗者宣传安全防范知识,保证反诈骗宣传的及时性。与此同时,警方可以对欺诈警报情况的分析进行有针对性的宣传,如高发生率地区、常见欺诈技术和弱势群体。通过扫描反欺诈应用中的二维码,关注“广州天河公安”微信公众号,公众可以在微信公众号上查看天河警方推出的最新、最完整的反欺诈信息。

系统记录了警方实际单位走访、群码扫描、被害人回访、宣传活动组织等情况,实现了反欺诈宣传时间、宣传目标、宣传规模、宣传效果的全过程记录。公示数据的统计结果通过背景统计分析以表格的形式直观显示,为评估工作提供依据。

坚持标准化管理确保反欺诈措施的实施和有效性

天河警方在创新发展和反欺诈业务体系建设的基础上,建立了一系列完善的评价指标体系,实现了反欺诈宣传工作的科学评价和管理。在充分调查讨论和听取各公安机关意见和建议的基础上,反欺诈宣传工作被纳入绩效考核体系。考核内容包括反欺诈宣传和预防(包括实际单位走访、群码扫描宣传、户外反欺诈宣传活动和受害者回访四部分)、宣传效果(欺诈警察情况逐年上升和下降)、考核奖金项目(包括信息核实、主动拦截、工作方法推广和专项宣传活动四部分),天河区公安局人口大队负责每月报告反欺诈工作情况。

根据派出所辖区治安特点,设置实际单位走访宣传任务数量、群众扫码和户外宣传活动。根据社区和公安警察的统计,实际的单位访问被划分为每人每月50项任务。群众宣传任务按警察类型划分,派出所领导每月50人次,社区警察每月200人次,公安警察每月100人次,巡警每月100人次,社区后勤警察每月100人次。每个社区每月至少举办一次户外宣传活动,宣传人员不少于20人。受害者的回访根据群众的损害情况进行划分。如果损失超过10万元,受害者必须回家复诊。如果损失少于10万元,受害者可以回家或打电话回访。

此外,同一单位一天不能访问一次以上,一个月不能访问三次以上。每个群众每月不得进行一次以上的扫码宣传,坐标超出天河管辖范围且无地理坐标的20个群众视为有效宣传。系统将标准设定为“过滤纸”,自动分析过滤系统数据,自动确定异常数据为“无效”,解决反欺诈宣传工作中“欺诈”和“单纯追求数量”的弊端。

在反欺诈宣传过程中,通过走访实际单位,及时发现“四个标准、四个事实”工作中的不准确数据,并及时更新核实。迄今为止,已经注销了4 139个实际单位。鼓励反欺诈措施创新,总结推广反欺诈宣传先进经验,共推广11种优秀工作方法。研究调整考核激励指标,引导反欺诈宣传工作延伸到城中村等部分。同时,根据反欺诈工作的需要,“互联网反欺诈”工作模式不断优化。目前,反欺诈业务体系和评价指标体系正在进一步优化。

天河区假客户服务取消1号贷款账户欺诈类型

据了解,假扮贷款客户服务以帮助受害者注销贷款账户的欺诈案件继续频繁发生。9月7日,天河区开始了取消贷款账户的欺诈案件。9月底,局势甚至爆发了。目前,它已成为天河区第一类高发欺诈案件,占案件总数的50%。病例总数占70%以上。

嫌疑人假装是受害者大学校园贷款平台的客户服务人员,诈骗钱财,理由是取消贷款账户会影响信用调查。对方可以准确地说出受害者的身份信息和大学信息。报告称,受害者在上学期间注册了网上商品平台的账号或有贷款记录,不得不根据国家相关政策取消账号,否则将影响个人信用调查。如果受害者说他没有注册账户,嫌疑人会说受害者的身份信息被盗用并注册了账号,有贷款记录,甚至还没有还清,需要配合注销,否则会影响个人信用调查。然后受害者被引导到贷款平台进行贷款,并将钱转移给嫌疑人。嫌疑人在取消账户前称这一过程为“清除配额”。此后,受害者被指示将贷款转移到其他几个贷款平台。嫌疑人的理由是其他贷款平台都是相关的,都必须“清空配额并取消账户”。关于受害者从贷款平台借的钱,嫌疑人声称“贷款账户将被取消,受害者不必真正还款”来欺骗受害者,最终欺诈得以实施。

在取消网上贷款平台账户的伪装下,受害者被引诱转移了14.6万元贷款。

据悉,10月15日下午,一名女性受害者亦舒前往石牌派出所报案,称14日下午,她在学校接到一个奇怪的电话,称她在大学期间在互联网贷款平台上注册了一个账号。目前的国家政策不允许校园贷款,如果她不取消贷款,她的信用调查将受到影响。朱某告诉对方,他从未注册过网上贷款账户,但对方表示,信息披露可能是用来注册账户的。之后,舒淇增加了对方提供的注销专家的qq号码,在注销专家的指导下,从多个平台共借了146,000元,通过手机银行转入对方的指定账户。

同样,10月15日下午,女性受害者彭丽媛(Peng)前往诸暨派出所报案,称她于10月7日在家中接到一名陌生女子的电话,自称是一个借贷平台的客户,并表示她想清空自己的配额。10月12日,彭丽媛再次接到该女子的电话,并加入了qq好友。该女子指示牟鹏通过qq向同事借12,000元,并将其与23,000元的银行存款一起转入对方的指定账户。16日,彭丽媛发现他平台的贷款金额尚未恢复,并涉嫌被骗,于是他去警察局报警。

目前,这两起案件正在进一步调查中。

记者:记者敖银雪、记者李泽南、娄敏、陈玉敏,杜南见习记者

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